También fue detenido
un empresario en la causa en la que
se investiga filtración de información
sobre
blanqueo de capitales.
Judiciales - El
juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este viernes la detención de siete
funcionarios de la AFIP y un empresario, en el marco de la causa en la que se
intenta esclarecer cómo fue que se filtró información de personas que
ingresaron al blanqueo de capitales.
El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos,
tiene previsto indagar mañana en los tribunales federales de Comodoro Py a los
acusados por la filtración, denunciada penalmente por la AFIP en agosto del año
pasado, luego de que Página 12
difundiera información según la cual familiares de funcionarios, incluidos
familiares del propio presidente Mauricio Macri, habían blanqueado fondos por
unos u$s 130 millones.
La ley de blanqueo endurece las penas para la violación de
secreto fiscal y convierte este delito en no excarcelable.
Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se
encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una
organización con acceso a la base de datos de la la AFIP, que se dedicaría a la
acumulación y venta de información secreta.
La investigación contó con la intervención de la Dirección
de Auditoría Interna de la AFIP, con la colaboración de la Agencia Federal de
Inteligencia, e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas
telefónicas y entrecruzamientos de datos.
En caso de encontrarse culpables, podrían sufrir pena de
prisión, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento
Fiscal en su artículo 87. Allí expresamente se establecen penas de 2 años de
prisión y 4 de inhabilitación para quienes violen información relacionada con
el blanqueo.
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