Además, la PROCELAC
acusa a Hugo y a su hijo Pablo, a Camioneros y a OCA por supuesto lavado de
dinero.
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| Hugo y Pablo Moyano, denunciados por lavado de dinero y evasión. |
Judiciales - La
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció
este viernes a Hugo Moyano, a su hijo Pablo, al gremio de Camioneros y a la
empresa OCA S.R.L, entre otros, por los supuestos delitos de lavado de dinero y
evasión impositiva.
La presentación se fundó en un informe de inteligencia de la
Unidad de Información Financiera (UIF), que también incluye en las supuestas
maniobras a la firma de correos, que preside Patricio Farcuh, al ‘Grupo
Damasco‘ y al ‘Grupo Rhuo‘.
La denuncia quedó a cargo del Juzgado en lo Penal Económico
N3 a cargo de Rafael Caputo, con intervención de la Fiscalía Penal Económico N
8, de Alicia Sustaita, pero también se presentó en el Juzgado en lo Penal
Económico N9, ya que allí se encuentra radicada una investigación por evasión
tributaria.
“En la denuncia se señala a las empresas OCA S.R.L., Grupo
Damasco, Grupo Rhuo, y las sociedades que estas incluyen. Asimismo, se menciona
al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, a la Federación Nacional de
Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística
y Servicios, y a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros. También, en
relación a las personas físicas, la denuncia menciona al actual director de la
empresa de correspondencia, Patricio Farcuh, Hugo Moyano y su hijo, Pablo
Moyano”, publicó el portal del Ministerio Público Fiscal.
Según la PROCELAC, “si bien dicho informe da cuenta de
indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular
una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de
tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus
características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el
levantamiento de secretos fiscales y bancarios”.
La acusación se basa en pases de fondos, transferencias y
giros entre las empresas de Farcuh y Moyano, que levantaron sospechas en la
UIF.
Entre 2014 y 2016, se habrían cruzado 100 millones de pesos
en concepto de venta de inmuebles, donaciones al gremio y el sponsoreo del club
Independiente, del que Moyano es presidente, según un informe de la Unidad de
Información Financiera, publicado por La Nación. La denuncia se conoció días después de que el
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACON) extendiera por 30 días hábiles la
habilitación para operar a OCA, empresa a la que la AFIP le reclama una deuda
de 3.400 millones de pesos y donde se desempeñan unos 5.000 empleados afiliados
a Camioneros.
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