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| Lázaro Báez podría ser embargado por los 'fondos buitre'. |
Economía – Lázaro Báez “malversó fondos” de la
República Argentina, estimó el juez de Nevada, Estados Unidos, Cam Ferenbach,
autorizando que fondos buitre puedan llevar adelante embargos para cobrarse la
deuda de los holdouts. El juez expresó que "no hay dudas de que Báez malversó fondos de
Argentina y que un malversador o ladrón no adquiere título de propiedad sobre aquello que roba". Silencio del
Ministerio de Economía.
Un juez de distrito de Nevada, Estados Unidos, consideró que
el empresario Lázaro Báez "malversó
fondos" de la República Argentina a través de 123 sociedades radicadas allí y
que, por lo tanto, el fondo buitre NML Capital puede llevar adelante acciones
para embargar dinero y cobrarse parte de la sentencia por u$s 1.700 millones en
favor de los holdouts.
Para el magistrado Cam Ferenbach, "no hay dudas de que
Báez malversó
fondos de Argentina y que un malversador o ladrón
no adquiere título de propiedad sobre aquello
que roba". Por eso, falló a favor de NML, el fondo de Paul Singer, que
había pedido efectuar una acción de discovery sobre las 123 compañías. El
discovery permite recolectar información sobre activos potencialmente
embargables.
La causa se basa en la investigación del fiscal José María
Campagnoli que el juez denomina, en español, "La ruta del dinero K",
como la bautizó, en abril de 2013, el programa
de televisión Periodismo Para Todos. Según Campagnoli, Báez "lavó u$s 65 millones a través
de 150 corporaciones de Nevada"”. Ferenbach
también sostuvo que "el gobierno de Kirchner tomó
represalias y removió a Campagnoli de su oficina”".
Voceros de Báez, sin embargo, rechazaron a El Cronista que esas firmas pertenezcan
al empresario patagónico, amigo del ex presidente Néstor Kirchner.
Lo insólito es que el juez de Nevada dio por probados hechos
que en Argentina aún se encuentran bajo investigación y no tienen sentencia
firme.
Báez está imputado en una causa por lavado y encubrimiento
que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
7, de Sebastián Casanello. En esa causa fueron procesados Leonardo Fariña y
Sebastián Elaskar. La investigación está en manos del fiscal federal Guillermo
Marijuan.
El juez de distrito de Nevada consideró que NML presentó
suficientes pruebas para demostrar que las 123 sociedades en cuestión
pertenecen a Báez y que éste malversó fondos de la República a través de ellas.
En resumen, Ferenbach convalidó que existen lazos entre esas
firmas y el fondo suizo Helvetic, que compró la financiera SGI, conocida como
La Rosadita, al financista Federico Elaskar. Helvetic tiene relación con la
firma Aldyne, domiciliada en las islas Seychelles. Y Aldyne comparte domicilio
con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca. A su vez, Mossack
& Fonseca controla estas 123 corporaciones de Nevada a través de la firma
M.F. Coroporate Services.
Detrás de este enjambre de sociedades estarían Lázaro Báez,
su hijo y la familia Kirchner, según la documentación que presentó NML y que el
juez dio por certera.
Para el magistrado, NML mostró de
forma sustancial que las actividades de lavado de dinero de Báez involucraron
las 123 compañías de Nevada. Y consideró que, si bien la firma controlante M.F.
Corporate presentó escritos en su defensa, las investigadas no aportaron "documentación sensible”" para
deslindarse de la acusación. Según
la Regla 37 de ese Estado, "la persona que se resiste a un discovery lleva
la pesada carga de demostrar por qué el
discovery debe denegarse", y "las 123 corporaciones fallaron en
satisfacer esa carga".
Ferenbach calificó a las firmas como empresas fantasma
controladas por Mossack & Fonseca, "rutinariamente conformadas para
cometer fraude".
Por todo esto, Ferenbach ordenó avanzar con el discovery.
NML y las 123 empresas deberán mantener audiencias y emitir un "estado de
situación"”
para el próximo 12 de septiembre.
El 16 de junio último, la Corte Suprema de Estados Unidos
ratificó que NML Capital y otros fondos buitre pueden pedir información sobre
activos del país potencialmente embargables para cobrar la sentencia a su
favor. En ese marco se inscribe este fallo del juez de Nevada.
El abogado de Argentina, Carmine Boccuzzi, del estudio
Cleary, no aportó escritos en esta causa, a pesar de ser informado. Consultado
por El Cronista, el Ministerio de
Economía no emitió opiniones.
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